APRENDÉ
El financiamiento del terrorismo no siempre se realiza con dinero ilegal. En muchos casos utiliza fondos de origen lícito, que son desviados para apoyar actividades graves que ponen en riesgo a la sociedad.
¿Qué son estas amenazas?
El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva son actividades que pueden estar camufladas dentro de transacciones habituales, incluso cuando el dinero parece “legal”.
¿Qué son las señales?
Las señales son indicios de alerta que pueden mostrar que una operación financiera no es lo que parece.
No se trata solo de detectar dinero de origen ilegal, sino de observar cómo se usan los fondos, para qué se destinan y quiénes son los beneficiarios, incluso cuando los recursos provienen de actividades aparentemente legítimas.
Mirar estas señales permite anticiparse al daño antes de que ocurra.
¿Por qué es un riesgo?
El Lavado de Activos (LA) permite ocultar el origen o el destino real del dinero.
Cuando no hay controles adecuados, tanto fondos ilegales como lícitos pueden ser utilizados para financiar actos de terrorismo (FT) o apoyar la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
El riesgo no está solo en el dinero ilegal, sino en la falta de atención sobre su destino final.
Las consecuencias afectan a toda la sociedad.
MIRÁ LAS SEÑALES
Operaciones financieras inusuales:
– Transferencias repetidas a múltiples cuentas sin relación clara
– Grandes movimientos de efectivo sin justificación
– Envíos de dinero sin un motivo comercial aparente
Patrones sospechosos:
– Empresas domiciliadas en direcciones residenciales
– Comportamientos financieros que no coinciden con la actividad declarada
– Clientes que evitan justificar fondos o transacciones
Destinos con riesgo alto:
– Entidades o individuos con historial de conexiones riesgosas
– Transacciones con países o sectores de alto riesgo
– Fondos que terminan en estructuras difíciles de rastrear
QUIÉNES SOMOS
“Mirá las Señales” es una campaña impulsada por la ABA – American Bar Association, organización apartidaria y sin fines de lucro, en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, con financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La iniciativa nace como un esfuerzo conjunto para concientizar, informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, promoviendo una cultura de prevención basada en la observación responsable de las señales de alerta.
La campaña busca llegar a todos los actores involucrados y/o responsables de la identificación, prevención y combate del lavado de activos en los tres países, incluyendo la sociedad civil, el sistema financiero, los organismos gubernamentales, las agencias reguladoras y todos los ciudadanos de la región.
A través de Mirá las Señales, ABA y la UIF Argentina buscan ampliar la discusión pública, acercar información accesible y fortalecer el compromiso colectivo frente a estas amenazas.
¿CÓMO PODÉS AYUDAR A PREVENIR?
Prevenir el LA, el FT y el FP es una responsabilidad compartida.
Podés ayudar si:
– Prestás atención a operaciones que no parecen coherentes
– Analizás cómo, para qué y a quién se destinan los fondos
– Evitás participar en transacciones sin respaldo o justificación
– No prestás cuentas, datos ni identidad financiera
– Utilizás los canales oficiales para reportar situaciones sospechosas
Mirá las señales. La prevención empieza con vos.
¡Acompañanos!
Seguinos en Instagram para conocer novedades, contenidos educativos y actualizaciones de la campaña.